Криптовалютный кошелек PlusToken оказался финансовой пирамидой, организаторы которой «кинули» своих клиентов на сумму примерно в $3 млрд.

Пользователи этого криптовалютного кошелька пишут в социальных сетях о том, что начиная с 27 июня не могут вывести свои деньги, а курс токена платформы 29 июня застыл на отметке $139. Согласно заявлениям жертв мошенников, общая сумма ущерба оценивается примерно в 20 млрд юаней ($3 млрд). Однако скорее всего реальный ущерб куда больше.  Но даже при текущих оценках — это крупнейший крах криптовалютной финансовой пирамиды в Китае.

История кошелька берет свое начало 14 месяцев назад. Он был заявлен как децентрализованный международный криптовалютный проект, поддержкой которого занимается команда из Южной Кореи. Данный проект был очень популярен в азиатских и европейских странах, включая Россию.

Информационный портал 8btc провел небольшое расследование и выяснил, что несмотря на то, что на сайте PlusToken говорится, что основателем кошелька является некий мистер Лео, никакой подробной информации об этом человеке просто не существует. Кроме того, вероятно, что и команда разработчиков из Южной Кореи — это тоже ложь, так как есть все основания полагать, что проект был создан и запущен китайской компанией Jiaxing Zhejiang.

Проект PlusToken с самого начала имел все признаки финансовой пирамиды, так как обещал инвесторам выплаты от 6% до 19% ежемесячно от инвестированной суммы, а также всевозможные бонусы за привлечение других участников. Когда в проекте уже было больше 3 млн пользователей, представители компании утверждали, что к концу года планируют достичь 10 млн пользователей.

Китайская полиция провела расследование и в марте этого года пресекла мошенническую деятельность PlusToken, объявив в розыск вероятного главу китайского подразделения пирамиды Чень Бо (Chen Bo), под псевдонимом Чень Цзыхань (Chen Zihan). По неподтвержденным данным 29 июня он и еще пять граждан Китая были арестованы. Более подробной информации власти Китая пока не предоставляют. Однако есть основания полагать, что последние шестеро задержанных и являются главными фигурантами дела PlusToken.

В июне закрылся кошелек TokenStore, владельцы которого присвоили себе депозиты более 2 100 пользователей.