Бюро по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует изменить действующие правила для предотвращения использования криптовалют в незаконной деятельности.

Об этом сообщил генеральный секретарь AMLO Прича Чароенсаянон (Preecha Charoensahayanon). По его словам, криптовалюты имеют характеристики, способные сделать их новым инструментом для отмывания денег. Регулятор обеспокоен этим фактом и поэтому планирует обновить законы, направленные на противодействие отмывания денег. Ожидается, что этот шаг поможет предотвратить использование новых цифровых активов в преступных целях.

Чароенсаянон считает, что лучше будет начать с переработки закона «О противодействии отмыванию денег», согласно которому площадки по обмену криптовалют должны будут сообщать регулятору обо всех подозрительных транзакциях.

«На данный момент мы не можем предоставить факты, которые бы свидетельствовали о наличии подобных преступлений. Но это не значит, что их нет», — отметил чиновник, комментируя текущее положение дел в стране.

Англоязычное издание BangkokPost привело в пример схему, которая предлагала инвесторам купить доли в мошеннической компании за биткоины. Как утверждает источник, этот случай стал примером того, как криптовалюты могут применяться в незаконной деятельности.

Напомним, что в начале июня коммерческий банк Таиланда Siam Commercial Bank (SCB) заявил о планах использовать XRP уже в ближайшем будущем, однако на следующий день опроверг эту информацию, извинившись за предоставление ложных данных.