Китайцы в своем репертуаре. Несколько представителей этой прекрасной нации додумались подделывать токены криптовалютной биржи Huobi и продавать их на вторичном рынке под видом настоящих. Полиция уже задержала 10 человек, которые подозреваются в этом мошенничестве.
Итак, по информации Министерство общественной безопасности Китая, полицией города Вэньчжоу задержаны 10 человек по подозрению в крупном мошенничестве. У них изъяты криптовалюты BTC, ETH и USDT стоимостью около $15 млн, элитные автомобили стоимостью около $2 млн, а также наложен арест на роскошные виллы.
Как сообщил один из пострадавших по фамилии Ли, эти замечательные ребята использовали смарт-контракты для создания поддельных токенов одной из крупнейших криптовалютных бирж Huobi. Как впоследствии пояснили в полиции, злоумышленники создавали десятки групп в телеграме с более чем 10 000 фальшивых аккаунтов (я так думаю имеется ввиду подписчиками) для того, чтобы потенциальные жертвы поверили в то, что данная группа является действительно легитимной арбитражной возможностью.
Одна из таких групп, в которой как раз и «посчастливилось» поучаствовать пострадавшему Ли, так и называлась Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community. В общем мошенники выдавали себя за арбитражников, которые впаривали доверчивым пользователям поддельные токены Хуоби чуть дешевле официального курса в обмен на настоящую криптовалюту.
Ли отправил 10 ETH на адрес, который ему дал администратор группы и только после получения 600 «токенов HT» понял, что они оказались поддельными.
Уже известно, что создателями схемы являются Чэнь, Юй и Сюй, которые успели потратить часть полученных средств на загородные виллы и элитные автомобили.
Китайские полицейские заявили, что это довольно новая схема мошенничества, однако они не стали раскрывать как именно им удалось выйти на подозреваемых и использовали ли они анализ блокчейна для отслеживания транзакций.
Кстати, в начале прошлого месяца в Китае начали замораживать счета китайских внеберживых трейдеров, так как есть подозрения в том, что таким образом они используют криптовалютные активы для отмывания денег и других незаконных действий.
Ну и еще в тему поддельных токенов.
Как многие знают или успели заметить, DeFi проекты сейчас на взлете. И именно поэтому на бирже Uniswap появилось множество мошеннических токенов.
Так, например, за последние дни на площадке, предназначенной для децентрализованной торговли токенами ERC-20, массово начали появляться токены с названиями, напоминающими известные проекты. На Uniswap были уже замечены токены маскирующиеся под такие известные проекты как Curve Finance, 1inchExchange, Tornado.Cash и dYdX. Например, на бирже есть токены DYDX, которые явно намекают на связь с популярным протоколом dYdX, при этом не имеют к нему отношения. Как в принципе и множество остальных. Опять же, у многих представленных проектов есть официальные заявления о том, что они еще не выпускали собственные токены, которые уже якобы представлены на подобных площадках.
Добавить новые токены на платформу Uniswap можно просто сделав запрос на GitHub. Пользователи просят площадку ужесточить требования по добавлению токенов.
Если вы все же решились инвестировать деньги или криптовалюту, в какие-то токены, то будьте предельно осторожны. Используйте проверенные сервисы и источники информации.
