Стало известно, что в Греции арестован Александр Винник, один из основателей и владельцев биржи BTC-E. Его арест совпал с полным отключением функционала биржи BTC-E. Как связаны два этих события и чего ждать, будем разбираться.

Когда поступили первые сообщения о том, что на бирже BTC-E приостановленная торговля — я не придал этому большого значения, так как подобное наблюдается сейчас на многих биржах, из-за событий, которые намечаются в связи с обновлением биткоина.

Теперь же события разворачиваются очень и очень интересным образом. Я попробую восстановить хронологию событий. А так же буду следить за ситуацией и обновлять информацию в этой теме. Так, что следите за ней.

Утром 25-го июля, в городе Салоники, греческая полиция арестовала гражданина России, Александра Винника, которого власти  США  подозревают в отмывании денег на сумму в 4 млрд. долларов США через криптовалюты.

Александра Винника обвиняют в том, что под его руководством, через подконтрольный ему сайт BTC-E (который был основан им в 2011 году) занимался легализацией преступных доходов.

Тем же дне, уже в 13-30 биржа BTC-E ушла в оффлайн. На главной странице сайта весить объявление о том, что ведутся технические работы. Примерные сроки — 5-10 дней:

Крупнейшая Российская биржа BTC-e никогда не славилась открытостью относительно своей деятельности. О ее сотрудниках и основателях практический ничего не известно. Однако это не мешало ей сохранять репутацию надежной площадки. Особенно на фоне многочисленных взломов и банкротства криптовалютных бирж.

Предполагаемая сумма депозитов исчисляется сотнями миллионов долларов. Поэтому крах BTC-e можно сравнить с взломом Bitfinex в августе прошлого года.

Отдельно стоит отметить, что площадка маржинальной торговли xBTC-e продолжает работать в обычном режиме. И хотя эти проекты имеют общих владельцев, уже изменены источники ликвидности, которые до этого обеспечивались BTC-e.

Так, же в сети появилась информация о том, что со счетов биржи в срочном порядке выводят активы. По одной из версий в цепочке транзакций биткоина появилась транзакция почти на 170 млн. долларов.

Но многие уже оправергают эту информацию и пишут, что эта транзакция принадлежит Coinbase.

И хотя прямых доказательств связи пока нет, продолжение биржи кажется все менее реальным. Вероятнее всего биржу ждет судьба черных рынков Alphabay и Hansa, где были арестованы все активы. Поэтому клиентам данной биржи скорее всего стоит попращаться со своими депозитами.

Обновлено 28-07-2017 11:33

Похоже, что BTC-e отделается штрафом.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовало криптовалютную биржу BTC-e на 110 млн. долларов за «умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег». Арестованный Александр Винник заплатит 12 млн. штрафа за свою роль в нарушениях.

На данный момент это все. Следите за темой — он будет обновляться и ниже будут появляться актуальные новости по этим событиям.

Обновлено 31-07-2017 11:33

Администрация BTC-e сделала официальное заявление, в котором они утверждают, что Винник никогда не был сотрудником и тем более ее руководителем. Однако правоохранительные органы США уверены в обратном.

Кроме того ФБР изъяло оборудование, на которых вероятнее всего находились горячие кошельки, где хранились средства для текущих операций. Поэтому у клиентов биржи есть надежда на то, что холодные кошельки, с основными средствами находятся где-то в другом месте.

Так были изъяты и доменные имена, а это значит, что сайт биржи не будет работать по старым адресам. Сотрудники биржи используют аккаунт в Твиттере и на форуме Bitcointalk для оповещения.

На данный момент идет оценка потерь, а так же выясняется какие суммы доступны для возврата пользователям. Как только этот процесс будет завершен, биржа попытается запуститься снова. Если этого сделать не удастся — то с 1 сентября начнутся выплаты средств пользователям.

Итак, в течении двух недель станет известна ситуация в отношении того запустится биржа вновь или нет. Под большим сомнением сейчас возможность запуска биржи операций по фиатным средствам, но вот запустить в работу криптовалютные операции вполне реально.

Как по мне, этот случай по крайней мере должен показать на сколько стойкими будут проект с криптовалютными активами. Где основная часть средств лежит на удаленных кошельках и даже в случае нарушения работы сервиса — основная часть не будет затронута и сможет вернуться инвесторам.