Управление по контролю за наркотиками США (DEA), в своем докладе утверждает, что биткоин получает все большее распространение в криминальном мире. С его помощью растет объем отмываемых денег с использованием торговли.

Министерство юстиции опубликовало отчёт «о мерах правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками», в котором сказано, что преступники все больше используют биткоин для отмывания средств. Особенно этим широко пользуются компании расположенные в Китае.

«… многие китайские компании, производящие товары, используемые в [отмывании денег с использованием торговли], теперь предпочитают принимать биткоин. Он широко популярен в Китае, потому что может использоваться в качестве анонимного платежа за рубеж, обходя контроль Китая за движением капитала», – считают в DEA.

В отчете однако не приводятся конкретные цифры о том, сколько денег отмывается с помощью криптовалюты.

Так же в отчете говорится, что тенденция использования внебирживой торговли (OTC), при которой переправка миллионов долларов через государственные границы становится возможным, будет только расти.

«Ожидается, что все более широкое использование OTC, которая способствует возможности перевести миллионы долларов в криптовалюте через международные границы, как часть схемы вывода капитала, продолжит использоваться криминальными организациями», – говорится в докладе.