Согласно опубликованному 23 мая заявлению, китайские власти завершили двухлетнее масштабное расследование против крупной финансовой пирамиды OneCoin. Из 106 человек, которые были проверены полицией, 98 было выдвинуты обвинения, 4 уже привлечены к ответственности.
Компания OneCoin, чьи сервера размещены в Копенгагене, была представлена в Китае как Weika Coin. Действовала компания по схеме сетевого маркетинга. Новых инвесторов привлекали в проект обещаниями о высоких прибылях и всяческий поощряли тех, кто вкладывал большие суммы.
В общей сложности от деятельности этой компании пострадало более 2 млн. человек в 20 провинциях Китая. Мошенникам удалось собрать более 15. млрд. юаней (2.3 млрд. долларов). Пока вернуть удалось только 1.7 млрд. юаней (266 млн. долларов). Те, чью причастность к OneCoin удалось уже доказать, получили денежные штрафы в размере от 10 тыс. до 5 млн. юаней, а некоторые даже получили тюремные сроки продолжительностью до 4-ех лет.
МЛМ-система OneCoin была запущена 20 января 2015 года. Проект позиционировался как «цифровая валюта, основанная на криптографии», аналог биткоина.
То, что OneCoin имеет все признаки финансовой пирамиды, информационное агентство CoinTelegraph предупреждало еще в том же, 2015 году. И этой позиции придерживались власти ряда стран. Так, например, финансовый регулятор Люксембурга в августе 2017 года опубликовал предупреждение для потенциальных инвесторов OneCoin. По серьезному проектом занялись только в январе этого года, когда прокуратура Болгарии начала сотрудничать с силовиками Германии и представителями Eurojust и Europol. Именно тогда началась ликвидация OneCoin.
