В индийском штате Гуджарат разгневанный бизнесмен, который инвестировал в Bitconnect и впоследствии не смог вернуть свои деньги, отобрал у промоутеров этого мошеннического проекта 2000 биткоинов.

Согласно полицейскому отчету, индийское крыло Bitconnect, расположенное в штате Гуджарат управлялось тремя людьми – Дияшем Даржи, Сатишем Кумбани и Дхавалом Мавани. Трио сотрудничало с промоутерами проекта за границей и агрессивно рекламировало Bitconnect убеждая индийских инвесторов вкладывать деньги в это предприятие.

Одним из таких инвесторов, который поверил обещаниям компании, предлагавшей 1.1% прибыли в день, был стал Шаилеш Бхатт. Однако когда в декабре 2017 года компания не смогла выплатить Бхатту его деньги, он и еще восемь других лиц отобрали у Мавани 2000 биткоинов. Спустя месяц Бхатт был задержан полицией вблизи столицы штата Гуджарат.

Согласно заявлению Департамента уголовных расследований Индии (CID), после того как им удалось допросить племенника Бхатта, у него изъели 12 биткоинов. В полиции предполагают, что он также мог быть участником банды вымогателей.

«Деятельность компании удалось отследить не только в в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Нами было выявленно несколько счетов, связанных с этими транзакциями. Мы связались с соответствующими банками и поставили их в известность», – рассказал сотрудник CID.

В компании заявляли, что они использую специальное программное обеспечение, которое предположительно рассчитывает верхние и нижние точки курса биткоина. Торговля с помощью этой системы позволяет зарабатывать в среднем 1% прибыли в день или 365% в год.

Чтобы стимулировать инвесторов вкладывать большие суммы, в компании предлагали дополнительную прибавку к доходу. К примеру, тем кто вложит от 1000 до 5000 долларов получали плюс 0.1% в день. Если инвестор вкладывал еще больше, то его прибавка увеличивалась до 0.25% и составляла 1.35% в день.

CID заявила, что обменяет возвращенные биткоины на индийские рупии и положит на хранение в центральный банк страны, несмотря на сопротивление Индии биткоину и другим криптовалютам.