Согласно результатам исследования группы Blockchain Transparency Institute (BTI), выступающая за честность и прозрачность в криптосфере, на более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, 67% всех сумм суточного объема торгов приходится на отмывании средств, полученных незаконным путем. Кроме того, согласно данным анализа по 130 криптовалютным биржам, заявленный объем торгов ежедневно завышается на 6 млрд долларов.

По данным BTI, объемы торгов на таких биржах как BCEX, LBank, Bit-Z, ZB, Bibox, Huobi и Upbit завышены в 22000, 4400, 469, 391, 85, 12,5 и 11 раз соответственно.

Исследователи из BTI, разместили список бирж, корректную отчетность, но могут участвовать в отмывании денег по другой модели, в порядке уменьшения объемов торгов Binance, Bitfinex, Coinbase Pro, Bithumb, Kraken, Bittrex, BitFlyer, Gate.io, HitBTC, Poloniex, Gemini, YoBit, Kucoin, CEX.io, Zaif, Indodax, BtcTurk, Cryptopia, BTC Markets, BX Thailand, Waves, Luno, OTCBTC, Bitso, Cobinhood, Tidex, Crypto Bridge, WEX, CoinExchange, Gatehub, Stocks.Exchange, MercadoBitcoin, Coss, Crex24, DDex, BitcoinTrade, Bitbns, LiteBit.eu, Altcointrader, Trade Satoshi, Coinut, Coinrail, Zebpay, Kuna.io, Bilaxy, Kyber Network, C-Cex, Brazliex, Koinim, Coinfalcon, Nanex и Bisq.

Весной этого года анонимные авторы опубликовали на Medium серию статей, в которых сервис CoinMarketCap был обвинен в мошенничестве и намеренном предоставлении пользователям недостоверной информации.

Однако подобная информация никоим образом не должна влиять на решение тех, кто решил присоединиться к криптовалютному сообществу, так как подобная практика присутствует и на традиционных рынках и в гораздо больших объемах. Вот почему регулирование в криптовалютной сфере необходимо. По крайней мере по части бирж и централизованных сервисов. Криптовалютная индустрия еще очень молодая и ей присущи детские болезни, которые удастся решить за счет частичного регулирования определенных вопросов, связанных с централизацией и интеграцией с традиционными рынками.