Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!

Rss

Больше половины криптовалютных бирж участвуют в отмывании денег полученных преступным путем

kak-ustroeny-birzhi-kriptovalyut[1]

Согласно результатам исследования группы Blockchain Transparency Institute (BTI), выступающая за честность и прозрачность в криптосфере, на более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, 67% всех сумм суточного объема торгов приходится на отмывании средств, полученных незаконным путем. Кроме того, согласно данным анализа по 130 криптовалютным биржам, заявленный объем торгов ежедневно завышается на 6 млрд долларов.

По данным BTI, объемы торгов на таких биржах как BCEX, LBank, Bit-Z, ZB, Bibox, Huobi и Upbit завышены в 22000, 4400, 469, 391, 85, 12,5 и 11 раз соответственно.

Исследователи из BTI, разместили список бирж, корректную отчетность, но могут участвовать в отмывании денег по другой модели, в порядке уменьшения объемов торгов Binance, Bitfinex, Coinbase Pro, Bithumb, Kraken, Bittrex, BitFlyer, Gate.io, HitBTC, Poloniex, Gemini, YoBit, Kucoin, CEX.io, Zaif, Indodax, BtcTurk, Cryptopia, BTC Markets, BX Thailand, Waves, Luno, OTCBTC, Bitso, Cobinhood, Tidex, Crypto Bridge, WEX, CoinExchange, Gatehub, Stocks.Exchange, MercadoBitcoin, Coss, Crex24, DDex, BitcoinTrade, Bitbns, LiteBit.eu, Altcointrader, Trade Satoshi, Coinut, Coinrail, Zebpay, Kuna.io, Bilaxy, Kyber Network, C-Cex, Brazliex, Koinim, Coinfalcon, Nanex и Bisq.

Весной этого года анонимные авторы опубликовали на Medium серию статей, в которых сервис CoinMarketCap был обвинен в мошенничестве и намеренном предоставлении пользователям недостоверной информации.

Однако подобная информация никоим образом не должна влиять на решение тех, кто решил присоединиться к криптовалютному сообществу, так как подобная практика присутствует и на традиционных рынках и в гораздо больших объемах. Вот почему регулирование в криптовалютной сфере необходимо. По крайней мере по части бирж и централизованных сервисов. Криптовалютная индустрия еще очень молодая и ей присущи детские болезни, которые удастся решить за счет частичного регулирования определенных вопросов, связанных с централизацией и интеграцией с традиционными рынками.

  • Borodinn

    Меня пугает немного другое — это то, что они могут просто в любой момент закрыть биржу и можно остаться таким образом без денег и рассчитывать на то, что кто-то вернёт точно не стоит.

  • Sapojkov

    Я не думаю, что изначально эти биржи создаются только по этой причине. Есть много бирж, которые работают честно, прозрачно и не занимаются никаким отмыванием денег.

  • ka8anovkabanov

    Пусть отмывают — это не так страшно, как, например, терроризм. Вот это реальная опасность, поэтому всё так и тормозит.

    • Matay

      Всё равно это не мешает развиваться криптовалютному рынку в других странах, в которых процент терроризма сводится к нулю. Есть же страны, у которых даже преступность на минимальном уровне.

Return to Top ▲Return to Top ▲