Национальная украинская полиция опубликовала пресс-релиз, в котором сообщает о том, что ей удалось обнаружить организованную группу создававшую фальшивые онлайн-обменники криптовалют, которые были предназначены исключительно для присвоения криптовалюты и денежных средств ничего не подозревающих граждан.

«Преступная группа состояла из четырех человек, которые обладали специализированными знаниями в в области программирования. Они создавали платформы на базе собственной CMS, которые имитировали деятельность полноценных криптовалютных онлайн-обменников с фиктивными рейтингами и положительными отзывами», — сообщили в пресс-службе Найиональной полиции Украины. 

Каждая платформа действовала по одной и той же схеме: жертвам предлагалось перевести деньги или криптовалюту на цифровые кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После определенного количества поступивших средств платформа закрывалась и создавалась новая.

На данный момент выявлено по крайней мере шесть фальшивых обменников, большинство из которых закрыты, а один перенаправляет на сайт с порнографическим контентом.

Против троих подозреваемых, жителей Днепропетровской области, в возрасте от 20 до 26 лет, замешенных в мошеннических схемах, возбуждены уголовные дела по статье 190.3 (Мошенничество) уголовного кодекса Украины.

В ходе проведенных санкционированных обысков, полиция изъяла компьютерное оборудование, телефоны и банковские карты, которыми пользовались мошенники. Масштабы преступления сейчас изучаются.