Согласно сообщению Департамента полиции Южной Кореи, у них есть все основания полагать, что на криптовалютной бирже Coinone велась незаконная маржинальная торговля криптовалютам, которая была прикрытием для отмывания денег.

Как впоследствии пояснили в отделе, который занимается расследованием преступлений в виртуальном пространстве, данные выводы были сделаны на основе десятимесячного расследования, в ходе которого было установлено, что около 19 000 человек приняли участие в маржинальной торговле на криптовалютной платформе Coinone, а 20 из них торговали подозрительно высокими объемами.

Правоохранители утверждают, что согласно действующему законодательству, ведение маржинальной торговли классифицируется как участие в незаконной игорной деятельности. Таким образом, 20 трейдеров, попавших под усиленное подозрение, провели через биржу 3 млрд. вон ($2.8 млн. долларов), заключив от 3000 до 13000 сделок через маржинальный сервис биржи.

Полиция намерена привлечь к ответственности трех руководителей Coinone, включая ее генерального директора Мьюнгхуна Ча (Myunghun Cha), а также 20 трейдеров с самыми высокими объемами торгов.

Несмотря на то, что Coinone предоставляла услуги маржинальной торговли с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, расследование по этому делу было инициировано лишь в августе 2017 года.

«Мы сотрудничаем со следствием и будем продолжать делать это, даже когда дело будет передано из полицейского ведомства в прокуратуру», — сообщил представитель биржи.