Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!

Rss

Прокуратура Болгарии принялась за OneCoin

071016_bruce-fenton-protiv-onecoin_1[1]

 

Прокуратура Болгарии, совместно с германскими силовиками и специалистами Eurojust и Europol начала проведение процессуальных мероприятий по расследованию и нейтрализации глобальной финансовой пирамиды OneCoin.

По данным ведомства, OneCoin Ltd. зарегистрирована и находится под юрисдикцией ОАЭ, однако центр международной преступной группировки, предположительно находится в столице Болгарии — Софии.

В последние дни силовики провели ряд обысков в офисах компаний, связанных с OneCoin, опросили около 50 свидетелей по делу и изъяли вещественные доказательства, в том числе серверное оборудование.

По некоторым данным, расследование в отношении OneCoin ведется и в ряде других стран: США, Канада, Англия, Италия, Ирландия, Украина, Литва, Латвия и Эстония.

Известно, что деятельность OneCoin в Германии находилась под запретом с апреля 2017 года. Аналогичные меры приняли власти Индии, Белиза, Вьетнама и других стран. В Италии, группа компаний, продвигавших скандальный проект, оштрафована на €2,59 млн.

 

 

  • Edya

    Не просто так цена за первый год выросла на почти чем 800 процентов. Так получается всегда, что штаб-квартиры расположены в таких местах, где меньше всего есть заинтересованных в этом лиц.

    • Vladimir Oprya

      Цена на что ? Ванкоин еще где-то кроме как у себя на бирже где-то торгуется ?

  • Krava

    Это хорошо, а как они интересно выйдут на владельцев и какой суд должен заниматься этим расследованием и наказанием? Плохого же вроде пока что никто никому не сделал.

    • Vladimir Oprya

      у них там уже давно проблемы с выводом денег — это по вашему хорошо ? )

  • Jorik

    Если их накрыли уже хоть в одной стране, тем более в Германии, то мне кажется, что нужно было еще тогда задуматься о том, что пора сворачивать лавочку и предпринимать какие-то действия, чтобы не попасться.

  • Vaha545

    А что будет, если у них не будет такого большого количества средств для того, чтобы оплатить штраф? Могут дело закрыть из-за того, что нет денег в компании или они вообще признают себя банкротом?

    • Vladimir Oprya

      будут конфисковать имущество основных лиц причастных к этому.

      • Edya

        Они на самом деле могут сделать так, что вообще ничего не придётся конфисковать. Просто так бездумно люди не будут в это влазить, зная, чем это может быть опасно.

  • BASS

    Согласен, что это нужно пресекать, если деятельность действительно незаконная. А что они интересно будут делать с оборудованием, которое изъято?

  • Jorik

    Прошло уже больше месяца с этих пор и чем интересно это закончилось? Я думаю, что всё равно сумели пришли к чему-то одному, чтобы продолжить работу.

    • Vladimir Oprya

      Такие дела так быстро не двигаются.

Return to Top ▲Return to Top ▲