Прокуратура Болгарии, совместно с германскими силовиками и специалистами Eurojust и Europol начала проведение процессуальных мероприятий по расследованию и нейтрализации глобальной финансовой пирамиды OneCoin.

По данным ведомства, OneCoin Ltd. зарегистрирована и находится под юрисдикцией ОАЭ, однако центр международной преступной группировки, предположительно находится в столице Болгарии — Софии.

В последние дни силовики провели ряд обысков в офисах компаний, связанных с OneCoin, опросили около 50 свидетелей по делу и изъяли вещественные доказательства, в том числе серверное оборудование.

По некоторым данным, расследование в отношении OneCoin ведется и в ряде других стран: США, Канада, Англия, Италия, Ирландия, Украина, Литва, Латвия и Эстония.

Известно, что деятельность OneCoin в Германии находилась под запретом с апреля 2017 года. Аналогичные меры приняли власти Индии, Белиза, Вьетнама и других стран. В Италии, группа компаний, продвигавших скандальный проект, оштрафована на €2,59 млн.