В Южной Корее началось расследование мошеннических схем Pump-and-Dump -

В Южной Корее началось расследование мошеннических схем Pump-and-Dump

Опубликовал: Владимир Опря (27.09.2015)
Категория: Новости криптовалют

Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование мошеннических схем Pump-and-Dump, которые основываются на схемах Понци при торговле альткоинами и биткоинами. Помогать со следствием органам правопорядка будет Банк Кореи. В его задачи войдет создание и обеспечение необходимой инфраструктуры и технологий, которые помогут выявлять мошеннические схемы и программы связанные с криптовалютами.

Особое внимание банкиров и полиции будет уделено расследованиям дел связанных с торговлей форками, которые имеют сомнительную ценность или при подозрении на схемы Pump-and-Dump.

По нашим данным, почти 700 альткойнов перечислены на coinmarketcap.com. Тем не менее, только 309 из них имеют рыночную капитализацию больше $10 000, а другие почти ничего не стоят.

Кроме того, около 550 альткойнов имеют чрезвычайно низкие объемы ежедневных торгов.

Полиция и Банк Корее уже занялись поисками лиц и организаций, которые по предварительным данным могут быть связанны с торговлей альткоинами с низким объемом торгов.

Предыдущий пост

Visa делает крупную инвестицию в биткоин

Следующий пост

Герман Греф считает что он стал жертвой биткоина

Гена

Надеюсь доведут до ума это расследование. Найти кто создатель какой-то схемы и т.д. очень сложно, потому что не менее умные люди все это заварили. То что подобное появилось и развивалось это уже значит, что правоохранительные органы что-то упустили задолго до этого.
- random
  
  Находят виновников тогда, когда это нужно. Иногда цель только делать вид, что ведутся какие-то расследование в то время когда на самом деле никто не собирается ничего расследовать. Это называется делать видимость))
  - Эллен
    
    В данном случае вряд ли происходит подобное. Банковская система должна определить виновников, желательно так, потому что иначе работа самих банков может пострадать. Банки союзники потому что они хотят быть единственной финансовой организацией.
random

Решили видимо исправить свою работу. Работали бы изначально хорошо, никаких мошеннических схем не было бы вообще. Если появились какие-то сомнительные структуры, значит что-то где-то упустили.
- Эллен
  
  В любой системе есть те, кто старается ее ломать. Теперь надо надеяться на то, что правосудие добьется своего и все вернется в рамках закона. Законодательство для того оно и есть, чтобы был какой-то порядок, а значит нарушителей порядка надо наказывать, иначе система сдает сбой.
  - jorik
    
    Якобы криптовалюты никак не контролируются и не координируются, а как речь о мошенничестве так должны найти виновников и раскрыть схему. Ну и как это делать? По идее большинство криптовалют невозможно отследить, как провести расследования?
Эллен

Банк конечно поможет, потому что банкам в принципе не выгодно, чтобы были какие-то альтернативные способы оплаты. Пока люди могут платить за что-то и обходить при этом банк, естественно банки могут быть недовольны, так как это влияет на их деятельность.
logo

А говорят, что когда мошенничество ведется с криптовалютами то схемы никак нельзя раскрывать, еще как можно. Любые схемы можно раскрыть, если постараться. Хорошая новость заключается в том, что можно регулировать рынок криптовалют.
- Woman
  
  Это действительно хорошая новость. Если с регулировкой разобрались, остается только решить проблему с обеспечением биткоина. Для многих все еще проблема то, что он ничем не обеспечивается, а значит его применение проблематично.
- jorik
  
  А не могут ли ради сенсации и ради новости объявить что якобы нашли все схемы и т.д., а на самом деле так ничего и не найдут? Это ведь сложно вести такие расследования, все ждут результатов и решения, может быть так что даже при отсутствии результатов их могут нарисовать?
Woman

Если расследуют и восторжествует справедливость и закон будет примером для того, чтобы доказать что криптовалюта это не беззаконие совсем. Необходимо показать, что можно контролировать операции с криптовалютой и предотвращать обман.
- jorik
  
  Тогда может и в нашей стране будут иначе смотреть на биткоин, а то скептически совсем, не хотят чтобы криптовалюта вообще была. Я понимаю, что хуже для людей, если будет мошенничество, но ведь волков бояться в лес не ходить, а значит надо думать о том как обеспечить безопасность.
jorik

Криптовалюта это ведь реально идеальная среда для развития мошенничества и обмана.
Такие расследования могут вернуть доверие к биткоину, особенно если все пройдет удачно. Я тоже не рад тому что могут обмануть, сам же хочу криптовалютами пользоваться.
Jorik

Вот вам и безопасность. Не хочется ничего плохого говорить, но я считаю, что именно анонимность не даст возможность нормально бороться с мошенниками.
- Heylys
  
  Не может быть всё идеальным. Сейчас даже вклады в самых надёжных банках мира не имеют 100% безопасность. Просто нужно постоянно усовершенствовать систему и вносить изменения, тогда и потерь будет меньше.

В Южной Корее началось расследование мошеннических схем Pump-and-Dump

Подписка на Telegram

Подписка на рассылку

Рубрики