6 июля местные СМИ NDTV сообщили, что после того, как появилась информация о лидерах BJP, занимающихся незаконной криптовалютной деятельностью, несколько лидеров партии Индийского национального конгресса потребовали вмешательства Верховного суда в этот вопрос.

По мнению представитель Партии конгресса Шактисинь Гохила (Shaktisinh Gohil) — это «многоуровневая» афера и по его оценкам общая сумма мошенничества может превышать $12 миллиардов. Подобная цифра крайне маловероятна, так она равна примерно одной десятой общей рыночной капитализации биткоина.

«В Гуджарате была раскрыта крупнейшая схема мошенничества с биткоином. По нашей информации, все указывает на то, что за этой аферой стоят нескольких лидеров партии Бхаратия Джаната и ее бывший находящийся в бегах лидер Налина Котадия (Nalin Kotadiya)», — заявил Гохил.

Регуляторы Индии не спешат легализовывать биткоин и другие криптовалюты, так как не одобряют этот вид финансовых активов. Не смотря на это, в стране продолжают совершаться огромное количество криптовалютных мошенничеств, что может стать отличным поводом для полного запрета криптовалюты в стране.

Что же касается мошенничества связанного, по мнению Гохила, с правящей партией Индии, то как предполагается, с афера в Гуджарате осуществлялась строителем Шайлешом Бхаттом (Shailesh Bhatt) с участием пирамиды Bitconnect.

Согласно информации появившейся в июне 2018 года, следователи обыскали офисы Бхатта и обнаружили, что полиция принимала непосредственное участие в вымогательстве биткоинов. Позднее против нескольких должностных лиц, включая главу полиции  штата Джагдиша Пателя (Jagdish Patel) были приняты соответствующие меры. Вскоре Налина Котадия был уличен Центральным разведывательным управлением Индии (CID) в том, что он санкционировал незаконные действия в рамках этой аферы.

Гохил пояснил, что для того, «чтобы получить доказательства участия других лидеров BJP в мошенничестве, необходимо арестовать скрывающегося от полиции Котадия». По его мнению данную аферу  государство поддерживало для того, чтобы превращать «черные» деньги в «белые».

Представители партии BJP отвергли все обвинения по этому делу и назвали сообщения партии Конгресса «попыткой очернить» политических конкурентов и клеветой.

«Заявления Партии конгресса не имеют под собой никаких оснований. Их даже не смущает тот факт, что именно полиция штата обратила внимание на это дело и взяла под стражу нескольких человек», заявил представитель BJP Анил Балуни (Anil Baluni)

Самое интересно, что все это происходит в тот момент, когда криптовалютные биржи борятся за банковское обслуживание, запрет на которое наложил ЦБ страны в апреле этого года. Пока криптовалютные биржи в этой борьбе проигрывают, так как Верховный суд Индии в данный момент поддерживает финансового регулятора, в связи с чем индийским криптовалютным площадкам приходится адаптироваться к новым условиям и вносить изменения в свою работу.

Источник

Не смотря на то, что 12 млрд. кажутся огромной суммой — она вполне правдоподобна, не смотря на указанную абсурдность, ввиду того, что это целых 10% текущей капитализации биткоина. Учитывая то, что дело может быть связано с криптовалютной пирамидой Bitconnect, а компетентность чиновников в этом вопросе оставляет желать лучшего (вероятнее всего Гохил просто обобщил или и вовсе считает все криптовалюты биткоином), а так же то, что дело имеет скорее всего очень давние сроки, то $12 млрд. на фоне средней капитализации всего рынка, которая на пике достигала и $900 млрд. — это не такая уж и большая цифра и вполне может соответствовать действительности.