Женщину-трейдера торговавшую биткоином на сайте LocalBitcoins приговорили к одному году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег. По данным Министерства юстиции США, трейдер с ником Bitcoin Maven, за которым скрывалась личность Терезы Линн Тетли, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 млн. долларов на криптовалюты.
«Тереза Линн Тетли признала свою вину в том, что ею были совершены не лицензионные операции по обмену биткоинов на наличные и отмывание биткоинов, связанных с наркоторговлей. Тереза была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.
До этого эпизода 50-летняя жительница калифорнии занималась торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость. Тетли «призналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и в одном эпизоде отмывания денег».
Также у Терезы были изъяты 40 BTC, 292 264 долларов наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности.
В расследовании данного делабыли задействованы Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. По версии министерства юстиции, основная вина Тетли заключается в том, что она предлагала услуги по обмену биткоинов, не будучи при этом зарегистрированной в FinCEN (сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина США) в качестве поставщика денежных услуг. Помимо этого ею не были соблюдены процедуры KYC (знай своего клиента), которые обязательны для такого рода деятельности.
«Тереза размещала рекламу на сайте localbitcoins.com и в общей сложности обменяла от 6 до 9.5 миллионов долларов. Ее услугами пользовались люди со всей страны, причем размер комиссии у Тетли был выше чем у компаний зарегистрированных FinCEN», — пояснили в Министерстве юстиции США.
Правительство США заняло довольно жесткую позицию в отношении использования криптовалют в незаконных целях.
Так, например, в прошлом месяце после заявления чиновника Секретной службы Минфина США, сделанного в палате представителей, о необходимости борьбы с анонимными криптовалютами и сервисами, единогласно был принят законопроект Bill H.R. 6069, которые ориентирован на предотвращение противозаконного использования анонимных криктовалют, таких как BTC, ZEC, DASH и XMR.
