» Мошенничество

Секретная служба США: «Криптовалюты — это лишь один из инструментов для совершения финансовых преступлений»

Владимир Опря — Sat, 11 Jul 2020 12:39:59 +0000

Наконец-то в США хоть кто-то признали, что криптовалюты не являются мировым злом и тем более не являются основным инструментом с помощью которого совершаются финансовые преступления, в том числе отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничества и так далее. Советник по вопросам киберпространства Джона Форс Хилл признал, что «Криптовалюты — это лишь один из инструментов для совершения финансовых преступлений». […]

Запись Секретная служба США: «Криптовалюты — это лишь один из инструментов для совершения финансовых преступлений» впервые появилась .

Crуpto Capital: Новый крипто-скам

Владимир Опря — Sat, 25 Apr 2020 14:01:55 +0000

Ничего нового, кроме названия в схеме, злоумышленники не придумали. Однако хочется предостеречь тех, что возможно еще не в курсе подобного вида мошенничества. Хотя, казалось бы, этот развод был известен еще со времен как появились электронные кошельки. Итак, скам-проект называется и орудует он пока только на страницах фэйсбука (хотя вроде как страница уже удалена), но не исключено, […]

Запись Crуpto Capital: Новый крипто-скам впервые появилась .

В Азии набирает популярность новая биткоин-пирамида Antimatter Kingdom

Владимир Опря — Tue, 21 Apr 2020 15:09:03 +0000

В странах Азии, и в первую очередь в Китае, набирает обороты новая биткоин-пирамида Antimatter Kingdom (Царство антиматерии). В том, что это мошенническая схема у специалистов уже нет никаких сомнений, однако люди продолжаю отправлять мошенникам свои биткоины. Как заявляют сами организаторы данной схемы, им удалось уже получить от «инвесторов» около 180 000 биткоинов, однако согласно данным исследователей Decrypt реальные цифры […]

Запись В Азии набирает популярность новая биткоин-пирамида Antimatter Kingdom впервые появилась .

Очередная фейковая раздача токенов GRAM

Владимир Опря — Tue, 14 Apr 2020 15:18:30 +0000

В сети появился очередной сайт с фейковой раздачей еще несуществующих токенов Gram. Замысел злоумышленников доподлинно неизвестен. Однако, основная версия заключается в том, что мошенники собирают личные данные пользователей. Тем кто следит за новостями в криптовалютном сообществе известно, что основная сеть Телеграма TON еще не запущена. Следовательно в общем доступе токенов Gram быть не может в […]

Запись Очередная фейковая раздача токенов GRAM впервые появилась .

Падение криптовалютного рынка заставило активизироваться мошенников всех уровней

Владимир Опря — Sat, 11 Apr 2020 10:56:21 +0000

И снова хотелось бы поговорить о криптовалютных злоумышленниках, которые используют пандемию и панику короновируса для привлечения новых жертв в свои мошеннические схемы. Однако, согласно отчету аналитической компании Chainalysis, из-за недавнего снижения рынка их «доходы» сильно пострадали. Аналитики отмечают, что последние мировые события (падение экономики и пандемия короновируса) привели к резкому подъему случаев фишинга и шантажа. Под видом […]

Запись Падение криптовалютного рынка заставило активизироваться мошенников всех уровней впервые появилась .

Фейковый майнинговый пул для Ethereum 2.0

Владимир Опря — Thu, 09 Apr 2020 17:59:32 +0000

Пока ажиотаж вокруг запуска сети Ethereum 2.0 продолжает разгораться, а сама криптовалюта на этом фоне прибавляет в цене, мошенники решили не терять времени и переместить эфир доверчивых пользователей в свои кошельки. Причем надо отметить, что способ они выбрали весьма изящный: они запустили поддельный пул PoS-майнинга для Ethereum 2.0. Создатели данной схемы на своем сайте ethpos.org обещают пользователям гарантированный доход […]

Запись Фейковый майнинговый пул для Ethereum 2.0 впервые появилась .

Как криптовалютные мошенники «зарабатывают» на пандемии короновируса

Владимир Опря — Tue, 24 Mar 2020 13:29:08 +0000

Пандемия короновируса достигла своей высшей точки. Страны закрыты, людей загнанали по домам, полиция и армия патрулируют улицы, магазины опустели. И даже в такой ситуации находятся люди, которые наживаются на доверчивых гражданах. В данной статье попробуем рассказать как это происходит и как этого можно избежать. Подобного рода события (такие как эпидемия, война, падение экономики и так […]

Запись Как криптовалютные мошенники «зарабатывают» на пандемии короновируса впервые появилась .

Ирландская полиция не может изъять содержимое с конфискованных биткоин-кошельков

Владимир Опря — Wed, 26 Feb 2020 08:23:56 +0000

Торговец наркотиками из Дублина Клифтон Коллинз (Clifton Collins) сообщил, что не может передать приватные ключи от адресов, на которых находятся предназначенные для конфискации 6 000 BTC ($58,5 млн), потому что он их потерял. Три года назад ирландская полиция задержала Коллинза, обнаружив у него в машине марихуану. Позже выяснилось, что он содержал целую плантацию, а на […]

Запись Ирландская полиция не может изъять содержимое с конфискованных биткоин-кошельков впервые появилась .

Фейковая раздача 5000 битконов от Bitmain

Владимир Опря — Fri, 27 Dec 2019 16:31:11 +0000

На довольно популярном портале medium.com пару часов назад появилась фэйковая статья, якобы от Bitmain, который решил просто так раздал 5000 биткоинов. В оригинальной статье злоумышленники все это приурочили к празднованию продажи миллионного по счёту устройства Antminer. Мошенники не стали особо мудрить и применили старую и всем известную схему. Для того, чтобы получить «халявные» биткоины, вам нужно […]

Запись Фейковая раздача 5000 битконов от Bitmain впервые появилась .

Мошенники выдавали себя за за техподдержку биржи HitBTC

Владимир Опря — Wed, 18 Dec 2019 19:51:10 +0000

Двое граждан Канады, братья Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) и Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkhar), выдававшие себя за техподдержку биржи HitBTC обманули пожилую клиентку вышеупомянутой биржи на 23 BTC (около $140 000 на момент совершения преступления). Сам инцидент произошел в июле прошлого года. На суде братья признали, что они обманным путем выманили у […]

Запись Мошенники выдавали себя за за техподдержку биржи HitBTC впервые появилась .

freefollowersboost.com — SCAM-проект, который «генерирует» блоки биткоина

Владимир Опря — Wed, 13 Nov 2019 17:40:33 +0000

Довольно оригинальный и изощренный способ мошенничества придумали некоторые «предприимчивые» личности, желающие заработать на наивных новичках. Опытные пользователи вряд ли поведутся на эту схему, но все же считаю своим долгом вас предупредить. Итак, переходим к виновнику данной статьи, а именно мошенническому сайту https://freefollowersboost.com/bitcoin-online-miner-spoofer/, который якобы генерирует бесплатные биткоины из ничего, без использования алгоритма Proof-of-Work. Как я уже сказал, […]

Запись freefollowersboost.com — SCAM-проект, который «генерирует» блоки биткоина впервые появилась .

Криптовалютный кошелек PlusToken оказался финансовой пирамидой

Владимир Опря — Wed, 03 Jul 2019 06:15:21 +0000

Криптовалютный кошелек PlusToken оказался финансовой пирамидой, организаторы которой «кинули» своих клиентов на сумму примерно в $3 млрд. Пользователи этого криптовалютного кошелька пишут в социальных сетях о том, что начиная с 27 июня не могут вывести свои деньги, а курс токена платформы 29 июня застыл на отметке $139. Согласно заявлениям жертв мошенников, общая сумма ущерба оценивается примерно в 20 млрд […]

Запись Криптовалютный кошелек PlusToken оказался финансовой пирамидой впервые появилась .

Telegram-бот автоматически выявляющий и блокирующий мошенников

Владимир Опря — Mon, 01 Jul 2019 05:34:34 +0000

Консалтинговая блокчейн-компания AmaZix представила «бот-модератора» для мессенджера Telegram, который должен помочь пользователям избавится от криптовалютных мошенников в этом популярном приложении для обмена сообщениями. На протяжении двух лет компания AmaZix при помощи созданного ими же бота анализировала поведение 730 000 пользователей из 140 криптовалютных каналов. В результате был составлен черный список пользователей, в который попало 54 500 […]

Запись Telegram-бот автоматически выявляющий и блокирующий мошенников впервые появилась .

BitСonnect возвращается

Владимир Опря — Sun, 19 May 2019 06:45:43 +0000

Организаторы мошеннической схемы BitСonnect объявили о том, что намерены перезапустить проект в июле этого года. Причем утверждается, что потенциальные инвесторы смогут приобрести токены на одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. По крайней мере об этом говориться в твиттере проекта BitСonnect 2.0: «Приветствую всех и добро пожаловать в BitСonnect 2.0. Проект будет запущен 1 июля этого года», — […]

Запись BitСonnect возвращается впервые появилась .

Разработчики Augur не могут остановить мошенника, который зарабатывает на уязвимости в архитектуре рынков предсказаний

Владимир Опря — Sat, 23 Mar 2019 16:34:46 +0000

Злоумышленник воспользовался несовершенством механизма популярной платформы предсказаний Augur и тем самым скомпрометировал всю платформу, так как используемые им методы на данный момент нельзя пресечь. Можно только предупредить пользователей. Мошенник создает на платформе Augur собственные темы для прогнозирования с едва уловимыми ошибками, вводящими других участников в заблуждение. После чего злоумышленник приглашает пользователей принять участие в данных темах. […]

Запись Разработчики Augur не могут остановить мошенника, который зарабатывает на уязвимости в архитектуре рынков предсказаний впервые появилась .

Арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin

Владимир Опря — Fri, 08 Mar 2019 22:47:50 +0000

6 марта в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов был арестован предполагаемый лидер «криптовалютной компании» OneCoin Константина Игнатова. Ну вот похоже и начала подходить к концу эпопея с OneCoin. На сайте Министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому компания OneCoin признана финансовой пирамидой, где ее участники получают доход от новоприбывших […]

Запись Арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin впервые появилась .

Вирусы атакуют майнинговые устройства компании Bitmain

Владимир Опря — Tue, 22 Jan 2019 12:19:09 +0000

Согласно недавнему сообщению специалистов из Trustnodes, в Китае был обнаружен новый вирус, который атакует майнинговое оборудование для добычи биткоинов компании Bitmain. Заражая устройство вирус сперва переправляет добываемые биткоины на другой адрес, а после того как его обнаруживают, требует выкуп в криптовалюте. В противном случае вирус угрожает вывести зараженные устройства из строя путем перегрева. Не смотря на […]

Запись Вирусы атакуют майнинговые устройства компании Bitmain впервые появилась .

Похитители требуют $10 млн в Monero за освобождение похищенной жены норвежского миллионера

Владимир Опря — Thu, 10 Jan 2019 08:42:05 +0000

Согласно информации норвежского портала VG, полиция ведет переговоры со злоумышленниками, которые вероятно похитили супругу одного из богатейших жителей Норвегии Тома Хагена. Преступники требуют выкуп в размере 10 млн долларов, которые должны быть переведены им в криптовалюте Monero. Как стало известно от анонимных источников, Анна-Элизабет Фалькевик-Хаген исчезла из своего дома Лёренскуге 31 октября прошлого года. Впоследствии в доме […]

Запись Похитители требуют $10 млн в Monero за освобождение похищенной жены норвежского миллионера впервые появилась .

Несуществующие бомбы и киллеры. Как сегодня пытаются заработать криптовалютные мошенники

Владимир Опря — Mon, 17 Dec 2018 10:52:03 +0000

Падение криптовалютного рынка ощутили на себе и представители темной стороны этой индустрии. Мошенники идут на крайние меры и уже не стесняются в угрозах. Так, например, за последнюю неделю мошенники разослали письма с угрозами взрыва, если им не заплатят и требовали выкуп за отзыв несуществующего киллера. Первыми были письма с угрозами взрыва в адрес компаний, в […]

Запись Несуществующие бомбы и киллеры. Как сегодня пытаются заработать криптовалютные мошенники впервые появилась .

Криптовалютные мошенники убедили жителей Мельбурна перевести им $50 000 через криптомат

Владимир Опря — Sat, 20 Oct 2018 22:14:20 +0000

В очередной раз сработала мошенническая криптовалютная схема, которая была одно время очень популярна в Австралии. Вот и на этот раз четверо жителей Мельбурна внесли через криптомат сумму в $50 000 долларов, якобы для погашения налоговой задолженности. Преддверием этому были письма, которые мошенники рассылали своим потенциальным жертвам, в которых говорилось о том, за неуплату определенной суммы […]

Запись Криптовалютные мошенники убедили жителей Мельбурна перевести им $50 000 через криптомат впервые появилась .