Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!

Rss

В США посадили трейдера торговавшего биткоинами без лицензии

maxresdefault

Женщину-трейдера торговавшую биткоином на сайте LocalBitcoins приговорили к одному году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег. По данным Министерства юстиции США, трейдер с ником Bitcoin Maven, за которым скрывалась личность Терезы Линн Тетли, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 млн. долларов на криптовалюты.

«Тереза Линн Тетли признала свою вину в том, что ею были совершены не лицензионные операции по обмену биткоинов на наличные и отмывание биткоинов, связанных с наркоторговлей. Тереза была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.

До этого эпизода 50-летняя жительница калифорнии занималась торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость. Тетли «призналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и в одном эпизоде отмывания денег».

Также у Терезы были изъяты 40 BTC, 292 264 долларов наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности.

В расследовании данного делабыли задействованы Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. По версии министерства юстиции, основная вина Тетли заключается в том, что она предлагала услуги по обмену биткоинов, не будучи при этом зарегистрированной в FinCEN (сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина США) в качестве поставщика денежных услуг. Помимо этого ею не были соблюдены процедуры KYC (знай своего клиента), которые обязательны для такого рода деятельности.

«Тереза размещала рекламу на сайте localbitcoins.com и в общей сложности обменяла от 6 до 9.5 миллионов долларов. Ее услугами пользовались люди со всей страны, причем размер комиссии у Тетли был выше чем у компаний зарегистрированных FinCEN», — пояснили в Министерстве юстиции США.

Правительство США заняло довольно жесткую позицию в отношении использования криптовалют в незаконных целях.

Так, например, в прошлом месяце после заявления чиновника Секретной службы Минфина США, сделанного в палате представителей, о необходимости борьбы с анонимными криптовалютами и сервисами, единогласно был принят законопроект Bill H.R. 6069, которые ориентирован на предотвращение противозаконного использования анонимных криктовалют, таких как BTC, ZEC, DASH и XMR.

Источник

  • stimapar

    Хорошо, что поймали, но мне кажется, что мало ей еще дали и по сроку, и штраф можно было больше впаять, но не факт, что она не будет этим заниматься, когда выйдет на свободу.

  • makasgrigorjev

    У нас для того, чтобы торговать криптовалютой, тоже нужно получить лицензию или как?
    Ну это я к тому, чтобы вдруг самому не попасть в такую неловкую ситуацию.

    • kal1

      Все сделки с криптовалютой должны проходить легально, как требует это законодательство. У нас тоже до недавнего времени криптовалюта была вообще без статуса и только сейчас уже есть основные положения, с которыми стоит ознакомиться каждому майнеру, чтобы не попадать в такие ситуации.

  • bablavalnov

    Тоже мне новость. Где где, но в США посадить человека мне кажется проще простого. У них настолько жестокие законы относительно граждан, что могут даже засадить, если ваша собака сходила к соседу во двор на газон.

    • kal1

      Законы может у них и жестокие, но мне кажется, что всё равно это делают не потому, чтобы об этом все написали и все переживали, а по причине, чтобы другие так не поступали и плюс к этому всему доказать, что борьба с коррупцией не прекращается даже в таких экономически развитых сильных государствах.

      • bablavalnov

        Как говорят — не знание закона не освобождает от ответственности. Когда начинаешь заниматься такими серьёзными делами, то не помешало бы разобраться самому во всём этом или нанять хотя бы юристов.

        • kal1

          Все они прекрасно знают свои законы, поэтому тут это точно не случайность, тем более в таких больших объёмах. Случайно в таких объёмах не торгуют.

  • dsad

    Не хочется показаться жестоким, но мне кажется, что для этого лучше давать более серьёзные наказания, чем 1 год лишения свободы, если действительно хотят с этим бороться.

    • stimapar

      У нас виновных могут вообще не посадить или дать условно, так что я думаю, что это нормально, если с конйискацией. Всё равно человеку жизнь испорчена.

      • dsad

        Его же не за убийство посадили, так что тут рано делать какие-то выводы. А сколько у нас в стране политических заключенных? Они не виновны по большой части в своей судьбе. Зато потом многие выходят людьми.

        • stimapar

          Дело тут не в этом, а дело в том, что обманывают людей,не платят налоги, нарушают законодательство. Если все так будут поступать, то к чему мы придём.

          • makasgrigorjev

            А вы думаете, что в других сферах меньше всего этого? Мошенников сейчас хватает везде мне кажется, поэтому таких случаев буде со временем только больше.

Return to Top ▲Return to Top ▲